Gadzhiev Mansur Salikhovich. Los jefes de inspección ganan más que el jefe del Servicio Federal de Impuestos Cómo Gadzhiev, un alto funcionario del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, "se olvidó" de las multas y cargos por una "pequeña parte"

La lucha contra la corrupción y la evasión fiscal ha sido durante mucho tiempo una idea fija del Estado. Prueba de ello son los sonados casos de corrupción que se suceden uno tras otro en toda Rusia. Los editores obtuvieron documentos que revelan un plan de extorsión en lo más alto de la administración de la capital. Servicio de Impuestos Federales. En el centro de esta red de corrupción, tejida con auditorías fiscales, multas, abogados y sobornos, se encontraba el jefe del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, Mansur Salikhovich Gadzhiev.

En 2011, hablando con asesores fiscales, el jefe del Servicio Federal de Impuestos Mijaíl Mishustin Señaló que el Servicio de Impuestos Federales es, ante todo, una empresa de servicios. “Nuestra principal tarea es vigilar el cumplimiento de la ley. Pero esto debe hacerse de la manera más cómoda posible para los contribuyentes”, enfatizó. Y algunos empleados del Servicio Federal de Impuestos de Moscú tomaron este deseo de la dirección demasiado al pie de la letra.

Los editores tienen a su disposición copias de las declaraciones enviadas a la Fiscalía General, al Comité de Investigación de la Federación de Rusia, al FSB y al diputado Alexander Khinshtein. Los autores de las cartas, víctimas de estos servicios adicionales, describen en detalle el plan de extorsión por parte de un empleado del Servicio Federal de Impuestos de la capital. En una historia en la que un soborno implica desarrollo y seguir la ley al pie de la letra significa quiebra, los empresarios moscovitas eligieron la corrupción.

En el otoño de 2014, el jefe del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos de Moscú se convirtió en un tal Mansur Gadzhiev; según la dirección, era un empleado joven y reflexivo. A este puesto saltó desde el puesto de jefe adjunto de la inspección interdistrital n.º 49 de Moscú. Al comentar sobre el salto profesional tan rápido de su colega, los funcionarios fiscales utilizaron exclusivamente términos de ajedrez: de peones a reinas.

En su “puesto real”, el antiguo campesino medio inició una actividad inesperadamente vigorosa. La gestión del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos de Moscú implica la supervisión de todas las inspecciones entre distritos y el seguimiento de la realización de auditorías fiscales in situ. Cabe destacar que entre las principales actividades de este departamento se encuentra una cláusula sobre “identificación de formas, métodos y “esquemas” de evasión fiscal”. Combinando dos mensajes guía: sobre una empresa de servicios e identificando nuevos esquemas de evasión fiscal, Gadzhiev probablemente desarrolló un servicio simple pero sin problemas para los gerentes de las empresas de Moscú: pagar impuestos con las máximas multas posibles o pagarme a mí y luego en tres. veces menos. Como principal asistente e intermediario en la transferencia de dinero, Gadzhiev contrató a un abogado que conocía desde los días de su "turbulenta" juventud.

El esquema resultó simple y conveniente. Como resultado de las auditorías programadas de las grandes empresas, se pueden encontrar inconsistencias fiscales, errores contables e incluso el uso de esquemas "grises" con empresas fantasma. Fueron los “controles de firmas” lo que interesó al funcionario corrupto. Utilizando información sobre violaciones identificadas por las inspecciones subordinadas, puso en marcha un mecanismo para resolver problemas con la ayuda de un abogado.

Algún tiempo después de la auditoría, un abogado se presentó en la empresa, ofreciendo sus servicios para reducir el monto de los impuestos y multas adicionales. Los documentos y cifras con los que operaba, además de la gestión de la empresa, sólo podían ser conocidos por los representantes del servicio tributario. Por el 10-30% del monto, el abogado garantizó la cancelación o reducción significativa del monto de las reclamaciones de la oficina de impuestos sin transferir el caso al nivel de auditoría previa al juicio. Según el abogado Mansur Gadzhiev, la "eminencia gris del servicio fiscal" participó en la solución del problema, por lo que no había necesidad de preocuparse por un "resultado feliz". Como argumento adicional citó el ejemplo de la historia reciente de la inspección por parte de la 3ª Inspección Fiscal de la empresa constructora MSM-1. La empresa se negó a cooperar y decidió solicitar una reducción de las multas ante los tribunales. Como resultado, la empresa incurrió en grandes costos legales, perdió el juicio, pagó multas y hoy suspendió sus actividades en Moscú. Según publicaciones en foros de revisión de empleos, la empresa ha suspendido los salarios desde noviembre del año pasado.

Recientemente, surgió una situación similar en la conocida empresa constructora Krost, cuya dirección está formada por ex empleados del Ministerio del Interior y FSB. El importe de las reclamaciones fiscales ascendió a más de 100 millones de rublos. En mayo de 2015, un abogado presentó una propuesta para reducir el importe tres veces, pero la dirección de la empresa consideró que las afirmaciones no eran convincentes y los argumentos del abogado eran débiles. Con la ayuda de viejos contactos de su trabajo anterior, la dirección de Krost luchó contra los ataques fiscales y el soborno de Mansurov nunca fue pagado.

Más de una vez los empresarios intentaron presionar al jefe del departamento de control, Mansur Gadzhiev, utilizando conexiones en los círculos federales. Tales intentos fueron detenidos por una llamada del curador del Servicio Federal de Impuestos de Moscú del APS (el aparato de empleados adscritos) del Servicio Federal de Seguridad, Andrei Vladimirovich Kononenko. En una de las conversaciones, el “curador” hizo alarde de los nombres de altos funcionarios del FSB: Oleg "Ficus" Feoktistov e Ivan Ivanovich Tkachev. Los apellidos sonoros hicieron que la posición de Gadzhiev y Kononenko fuera prácticamente intocable. Andréi Kononenko ha declarado repetidamente que él “decide el egoísmo” de los actuales “luchadores” del FSB a través de su hombre en la oficina de impuestos, es decir, Mansur Gadzhiev.

Otra historia interesante le sucedió al propietario del grupo de empresas Yashma Gold, Igor Rakhimovich Mavlyanov. Tuvo que pagar una indemnización de más de mil millones de rublos. El intermediario que se llevó el dinero aseguró que Mansur Gadzhiev entregaría un tercio del importe a Marina Viktorovna Tretyakova, jefa del Servicio Federal de Impuestos de Rusia en Moscú.

Por cierto, los propietarios de una de las empresas constructoras que fueron víctimas del nuevo "servicio" intentaron negociar con Gadzhiev, amenazándolo con exponerlo frente al jefe del Servicio Federal de Impuestos de la ciudad de Moscú, Marina. Tretiakova. Pero resultó que Tretyakova, que trabajó con ella el último año antes de jubilarse, no tiene influencia sobre su subordinado, como admitió el propio Mansur Gadzhiev más de una vez en conversaciones entre bastidores.

Según información de la inspección número 49, que inspecciona la empresa ALLA LTD. LLC (compra y venta de bienes inmuebles), Mansur Salikhovich está resolviendo la cuestión de los cargos mínimos, a pesar de graves violaciones multimillonarias.

Actualmente, la “eminencia gris” está siendo sometida a otra operación, exitosa para él, pero desastrosa para el presupuesto. La inspección de las grandes empresas de la industria azucarera, realizada por el pueblo de Gadzhiev, una vez más, en nuestra opinión, enriqueció al "trabajador reflexivo".

“Hoy en día no hay prácticamente ninguna duda de que si la historia del nuevo “servicio” corrupto no resuena, Mansur Gadzhiev se convertirá en el nuevo jefe del Servicio Federal de Impuestos de Moscú”, dice una fuente del Servicio Federal de Impuestos de Rusia. Esta posibilidad fue comunicada a la Fiscalía General y al Comité de Investigación de la Federación de Rusia y al autor de la carta, cuya copia está a disposición de los editores. En este caso, no hay duda de que la "lista de precios" del Servicio Federal de Impuestos de la capital pronto incluirá un nuevo conjunto de "servicios" adicionales para los empresarios moscovitas. Pero es poco probable que estos servicios les resulten tan cómodos como alguna vez aseguró Mikhail Mishustin.

Alejandro Sedunov

30 región de Astracán

Jefe del Departamento del Servicio Federal de Impuestos de Rusia para la región de Astracán

Consejero de Estado de la Federación de Rusia de tercera clase

Fecha y lugar de nacimiento: 2 de enero de 1977, pág. Nikolaevka, distrito de Narimanovsky, región de Astrakhan.

Educación: Más alto. En 1999 se graduó con honores en la Universidad Técnica Estatal de Astracán, en 2001 en la Universidad Estatal - Escuela Superior de Economía.

Camino laboral:

Desde 2000, en el servicio público de las autoridades tributarias: inspector de impuestos estatales, inspector de impuestos estatales superior de la Inspección del Ministerio de Impuestos y Derechos de la Federación de Rusia No. 17 para el Distrito Administrativo Nororiental de Moscú; inspector superior de impuestos estatales, inspector jefe de impuestos estatales, jefe del departamento de inspección de campo No. 1, jefe adjunto de la Inspección Interdistrital del Servicio Federal de Impuestos No. 49 para Moscú; del 18 de septiembre de 2014 al 16 de mayo de 2016 – jefe del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos en Moscú.

Por Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 17 de mayo de 2016 No. 652 l/s "Sobre el nombramiento del Sr. Gadzhiev" Desde el 17 de mayo de 2016, Gadzhiev Mansur Salikhovich fue nombrado jefe del Departamento del Servicio Federal de Impuestos para la región de Astracán.

En 2008, recibió la distinción "Excelencia en el Servicio Federal de Impuestos de Rusia" y en 2015, la medalla aniversario del Servicio Federal de Impuestos "25 años de las autoridades fiscales de Rusia".

Coordina y controla directamente las actividades.:

Departamento General;

Departamento de Recursos Humanos;

Departamento de Finanzas;

Departamento económico;

Departamento de Seguridad;

Departamento de Control de las Autoridades Tributarias (en lo que respecta a cuestiones de auditoría financiera interna y control departamental en el campo de las adquisiciones para satisfacer las necesidades federales);

Departamento de Tecnología de la Información (sobre cuestiones de garantizar la seguridad de la información del Departamento).

Casado, tiene una hija y un hijo.

Mansur Gadzhiev se convirtió en el nuevo jefe del Servicio Federal de Impuestos de la región de Astracán.

Asesor de la Función Pública Estatal de la Federación de Rusia, segunda clase, Mansur Gadzhiev tiene 39 años, nació en el pueblo de Nikolaevka, distrito de Narimanovsky, región de Astrakhan. En 1999 se graduó con honores en la Universidad Técnica Estatal de Astracán, en 2001, en la Escuela Superior de Economía. Desde 2000 trabajó en la administración pública de las autoridades fiscales de Moscú. Por orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 17 de mayo de 2016, fue nombrado jefe del departamento del Servicio Federal de Impuestos para la región de Astracán.

En 2008 recibió la distinción "Excelente trabajador del Servicio Federal de Impuestos de Rusia", en 2015, la medalla aniversario del Servicio Federal de Impuestos "25 años de las autoridades fiscales de Rusia". Casada, tiene dos hijos.

Agencia de información "Mosmonitor", "Kompromat.ru":

Mansur - "33 por ciento"

Cómo Gadzhiev, un alto funcionario del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, “se olvidó” de las multas y cargos por una “pequeña parte”

La lucha contra la corrupción y la evasión fiscal ha sido durante mucho tiempo una idea fija del Estado. Prueba de ello son los sonados casos de corrupción que se suceden uno tras otro en toda Rusia. Los editores tienen a su disposición documentos que revelan un plan de extorsión en la dirección más alta del departamento del Servicio Federal de Impuestos de la capital. En el centro de esta red de corrupción, tejida con auditorías fiscales, multas, abogados y sobornos, se encontraba el jefe del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, Mansur Salikhovich Gadzhiev.

En 2011, hablando con asesores fiscales, el jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mikhail Mishustin, señaló que el Servicio Federal de Impuestos es, ante todo, una empresa de servicios. “Nuestra principal tarea es vigilar el cumplimiento de la ley. Pero esto debe hacerse de la manera más cómoda posible para los contribuyentes”, enfatizó. Y algunos empleados del Servicio Federal de Impuestos de Moscú tomaron este deseo de la dirección demasiado al pie de la letra.

Recientemente se ha producido una situación similar en la conocida empresa constructora Krost, cuya dirección está formada por ex empleados del Ministerio del Interior y del FSB. El importe de las reclamaciones fiscales ascendió a más de 100 millones de rublos. En mayo de 2015, un abogado presentó una propuesta para reducir el importe tres veces, pero la dirección de la empresa consideró que las afirmaciones no eran convincentes y los argumentos del abogado eran débiles. Con la ayuda de viejos contactos de su trabajo anterior, la dirección de Krost luchó contra los ataques fiscales y el soborno de Mansurov nunca fue pagado.

Más de una vez los empresarios intentaron presionar al jefe del departamento de control, Mansur Gadzhiev, utilizando conexiones en los círculos federales. Tales intentos fueron detenidos por una llamada del curador del Servicio Federal de Impuestos de Moscú del APS (el aparato de empleados adscritos) del Servicio Federal de Seguridad, Andrei Vladimirovich Kononenko. En una de las conversaciones, el "curador" hizo alarde de los nombres de altos funcionarios del FSB: Oleg "Ficus" Feoktistov e Ivan Ivanovich Tkachev. Los apellidos sonoros hicieron que la posición de Gadzhiev y Kononenko fuera prácticamente intocable. Andrei Kononenko ha declarado en repetidas ocasiones que "decide el egoísmo" de los actuales "luchadores" del FSB a través de su hombre en la oficina de impuestos, es decir, Mansur Gadzhiev.

Cómo Gadzhiev, un alto funcionario del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, “se olvidó” de las multas y cargos por una “pequeña parte”

Alejandro Sedunov

La lucha contra la corrupción y la evasión fiscal ha sido durante mucho tiempo una idea fija del Estado. Prueba de ello son los sonados casos de corrupción que se suceden uno tras otro en toda Rusia. Los editores tienen a su disposición documentos que revelan un plan de extorsión en la dirección más alta del departamento del Servicio Federal de Impuestos de la capital. En el centro de esta red de corrupción, tejida con auditorías fiscales, multas, abogados y sobornos, se encontraba el jefe del departamento de control del Servicio Federal de Impuestos de Moscú, Mansur Salikhovich Gadzhiev.

En 2011, hablando con asesores fiscales, el jefe del Servicio de Impuestos Federales señaló que el Servicio de Impuestos Federales es, ante todo, una empresa de servicios. “Nuestra principal tarea es vigilar el cumplimiento de la ley. Pero esto debe hacerse de la manera más cómoda posible para los contribuyentes”, enfatizó. Y algunos empleados del Servicio Federal de Impuestos de Moscú tomaron este deseo de la dirección demasiado al pie de la letra.

Más de una vez los empresarios intentaron presionar al jefe del departamento de control, Mansur Gadzhiev, utilizando conexiones en los círculos federales. Tales intentos fueron detenidos por una llamada del curador del Servicio Federal de Impuestos de Moscú del APS (el aparato de empleados adscritos) del Servicio Federal de Seguridad, Andrei Vladimirovich Kononenko. En una de las conversaciones, el "curador" hizo alarde de los nombres de altos funcionarios del FSB: Oleg "Ficus" Feoktistov e Ivan Ivanovich Tkachev. Los apellidos sonoros hicieron que la posición de Gadzhiev y Kononenko fuera prácticamente intocable. Andrei Kononenko ha declarado en repetidas ocasiones que "decide el egoísmo" de los actuales "luchadores" del FSB a través de su hombre en la oficina de impuestos, es decir, Mansur Gadzhiev.

Hoy, 30 de octubre, se celebró la audiencia ordinaria sobre el caso de los jóvenes trabajadores daguestaníes Magomedkhabib Gadzhiev y Nurlan Makhsudov, acusados de preparar atentados terroristas en Moscú.

Básicamente, el proceso comenzó sin publicidad alguna. Recibió resonancia después de que el abogado Timur Idalov, que intervino él mismo en el caso, fuera condenado injustificadamente a 12 días de arresto por supuestamente conducir sin permiso, mientras estaba detenido directamente cerca del tribunal. No hay evidencia de que estuviera conduciendo.

Los activistas de derechos humanos atribuyen la persecución ilegal al abogado a que tuvo en cuenta la declaración de Gadzhiev sobre la tortura, es decir, golpearlo durante muchas horas y aplicarle descargas eléctricas. Según el testimonio de Gadzhiev, después de ser torturado, lo llevaron a su lugar de trabajo, donde le “confiscaron” componentes explosivos de debajo de su celda y se llevó a cabo un simulacro de arresto. Un intento de renunciar al testimonio obtenido en el centro de detención temporal resultó en nuevas torturas. Lo mismo se aplica a Nurlan Makhsudov. Sólo en el centro de prisión preventiva los acusados pudieron refutar la autoincriminación forzada.

Las fotografías de Gadzhiev disponibles en el caso son sorprendentes: en su rostro hay signos evidentes de golpizas, a las que el tribunal anteriormente no quería prestar atención. La entrada en el caso del abogado Idalov y la ONG "Por los Derechos Humanos" cambió la situación. El jefe de la "ZHR", Lev Ponomarev, pidió ayuda al Centro de Derechos Humanos "Memorial", gracias a lo cual otro abogado, Ivan Novikov, apareció en el caso. Petr Kuryanov, experto del ZHR, que inicialmente trabajó como representante de prensa, entró en el caso como abogado de oficio. Así, el proceso pasó a ser de conocimiento público.

Hoy en la reunión estuvieron presentes la madre y la abuela de Gadzhiev, que vinieron de Daguestán. Mientras esperaban en el pasillo, dijeron que Mukhamedhabib vino a Moscú para ganar dinero, para ahorrar compró los teléfonos más simples para elegir el más adecuado y vender el suyo. Según la investigación, estos teléfonos debían servir como artefactos explosivos (la defensa tuvo la oportunidad de familiarizarse con ellos al final de la audiencia). Las mujeres dijeron que todo el pueblo estaba dispuesto a dar fe de la inocencia de Mukhamedhabib; se habían recogido 130 firmas en su apoyo.

Los propios acusados estuvieron presentes en la audiencia con “gafas” de cristal. La defensa estuvo representada por los abogados I. Novikov, V. Sidorov y el defensor público P. Kuryanov. Jueces: E. Borisov, O. Belousov, V. Madrin, fiscal: E. Zotchik.

A lo largo de la audiencia, la defensa presentó mociones para exigir determinadas pruebas. El abogado Novikov recordó el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, según el cual el tribunal también puede, por iniciativa propia, solicitar pruebas a favor de la inocencia del acusado. En particular, se hablaba de la grabación en vídeo de la detención de los trabajadores (según Gadzhiev, ficticia), en la que había huellas de tortura.

El juez Borisov preguntó por qué la propia defensa no solicitó estas pruebas.

El abogado Novikov señaló que la defensa había solicitado en repetidas ocasiones conocer las pruebas materiales, las cuales fueron rechazadas. Las circunstancias de la detención fueron conocidas por la defensa en la última etapa del proceso. Además, la solicitud de un abogado puede recibir respuesta en el plazo de un mes, mientras que un juez tiene la facultad de exigir respuesta a su solicitud dentro del plazo que haya designado.

El defensor público Kuryanov recordó indirectamente al tribunal que entre sus intereses debería incluirse un juicio justo. Apoyando a Novikov, afirmó que estaba pidiendo ayuda al tribunal para obtener pruebas que afectarían el curso de todo el caso. También afirmó que la negativa del tribunal a proporcionar dicha asistencia retrasaría el proceso.

Aproximadamente la misma historia se repitió con otras peticiones, algunas de las cuales, sin embargo, fueron concedidas. También se presentó una petición para acceder a la lista de materiales presentados para su verificación a la Comisión Investigadora.

A medida que se aclararon los detalles, el tribunal se interesó en saber cómo sabía la defensa que el protocolo del interrogatorio, en el que el acusado testificó sobre las torturas, pertenece a los documentos transferidos al Comité de Investigación, a lo que Pyotr Kuryanov respondió que había llegado a estas conclusiones basándose en la presunción de buena fe del tribunal, que simplemente está obligado a hacerlo.

Finalmente, el tribunal accedió a la solicitud de la defensa de posponer la audiencia para que la defensa solicite pruebas, lo que lleva tiempo. Esta es una decisión comprensible, dado que la investigación por parte del Comité de Investigación de los documentos sobre tortura debería durar al menos un mes. Por tanto, la continuación del proceso ha sido pospuesta indefinidamente. Los participantes serán notificados por separado sobre la próxima reunión.

Recordemos que Magomedhabib Gadzhiev nació en 1995. y Nurlan Makhsudov, nacido en 1994. fueron detenidos el 2 de octubre de 2017 por decisión del Tribunal Meshchansky bajo sospecha de actividades terroristas. Se les acusa de varios artículos a la vez, incluida la participación en las actividades de una organización terrorista (artículo 205 del Código Penal) y el almacenamiento y adquisición ilegal de armas (artículo 222 del Código Penal). Los acusados hicieron confesiones, de las que se retractaron, alegando que se les había torturado. Esta afirmación también está respaldada por fotografías del material del caso, donde se ven hematomas y abrasiones en el rostro de Gadzhiev.

A finales de octubre de 2018, el tribunal aceptó la solicitud del fiscal de leer las confesiones iniciales de los acusados. Sin embargo, el interrogatorio de Gadzhiev por parte de la defensa, en particular por el defensor público de la ONG "Por los Derechos Humanos" Petr Kuryanov, durante el cual el acusado volvió a hablar de tortura, obligó al tribunal a enviar materiales sobre el uso de la tortura para su verificación. a la Comisión Investigadora.